TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
Representantes de al menos 18 países se reúnen en Panamá para analizar la transparencia financiera
Hace 3 añosPanamá es escenario de la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tienen como objetivo analizar las acciones en materia de transparencia financiera en la región.
Vicepresidente Carrizo plantea en cumbre de Bruselas las acciones de Panamá contra el lavado de dinero
Hace 3 añosEn su participación en la III cumbre de Jefes de Estado que se realiza en Bruselas, Bélgica, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, expuso las acciones que ha tomado Panamá para combatir el lavado de dinero.
Lista gris
MEF: en octubre Panamá debe salir de la lista gris del GAFI
Hace 3 añosEl ministro de economía y finanzas, Héctor Alexander, dijo que se ratificó que Panamá tiene pleno cumplimiento de las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Lavado de activos
Panamá, en la recta final para salir de lista gris del GAFI
Hace 3 añosEl país completa el plan de acción pactado en 2019y el GAFI aprueba una visita in situ para verificar los avances y el compromiso político. La salida de la lista podría ser una realidad en octubre.
LISTA GRIS
MEF: Panamá completa plan de acción y GAFI aprueba visita ‘in situ’ al país
Hace 3 añosSe trata de un avance en el camino del país para salir de la lista gris, en la que está desde junio de 2019, pero aún queda cierto camino por recorrer.
Lavado de activos
Ministro del MEF asegura que Panamá cumplirá en 2023 con los 15 puntos solicitados por el GAFI
Hace 3 añosEn la primera plenaria del año, realizada en febrero, el GAFI mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no colaboran plenamente en la lucha contra el lavado de dinero.
Sociedades suspendidas representan $500 millones anuales para el país
Hace 3 añosLa creación del registro de beneficiarios finales es un factor clave para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas.
Regulación
Panamá allana el camino para cumplir requerimientos y salir de la lista de GAFI
Hace 4 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), explicó que luego de cumplidos los dos requerimientos que faltan de los 15, el GAFI debe hacer una visita al país.
Registro de beneficiarios supera las 100,000 personas jurídicas
Hace 4 añosEl agente residente debe incorporar en el registro datos de la persona jurídica, como el nombre completo, la dirección y la actividad principal, entre otros, y del beneficiario final, como el nombre, número de identificación, nacionalidad y dirección, entre otros.
Regulaciones