Katiuska HernándezHace 3 añosEl ministro de economía y finanzas, Héctor Alexander, dijo que se ratificó que Panamá tiene pleno cumplimiento de las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Completado el plan de acción, el siguiente paso será la visita in situ al país por parte de expertos del GAFI el próximo mes de septiembre.. Alexander Arosemena
Roberto González JiménezHace 3 añosEl país completa el plan de acción pactado en 2019y el GAFI aprueba una visita in situ para verificar los avances y el compromiso político. La salida de la lista podría ser una realidad en octubre.
Panamá está en plenaria del GAFI, celebrada esta semana en París, Francia.. Cortesía/MEF
Roberto González JiménezHace 3 añosSe trata de un avance en el camino del país para salir de la lista gris, en la que está desde junio de 2019, pero aún queda cierto camino por recorrer.
El ministro del MEF, Héctor Alexander, indicó que transcurridos los primeros 5 meses del año, la proyección de crecimiento para 2023 se mantiene en 5%. Archivo
Alex E. HernándezHace 3 añosEn la primera plenaria del año, realizada en febrero, el GAFI mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no colaboran plenamente en la lucha contra el lavado de dinero.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, comentó que transcurridos 5 meses del año se mantienen las proyecciones de crecimiento de 5%. Archivo
Yolanda SandovalHace 3 añosLa creación del registro de beneficiarios finales es un factor clave para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas.
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).
Katiuska HernándezHace 3 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), explicó que luego de cumplidos los dos requerimientos que faltan de los 15, el GAFI debe hacer una visita al país.
El registro cuenta con información de 100,548 personas jurídicas, un 49% de las 205,932 personas jurídicas activas en el Registro Público de Panamá. Archivo
Roberto González JiménezHace 3 añosEl agente residente debe incorporar en el registro datos de la persona jurídica, como el nombre completo, la dirección y la actividad principal, entre otros, y del beneficiario final, como el nombre, número de identificación, nacionalidad y dirección, entre otros.
A la banca también le preocupa que Panamá corra el riesgo de perder el grado de inversión. LP Isaac Ortega
Katiuska HernándezHace 3 añosEl presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Otto Wolfschoon, dijo que hay que mantener el grado de inversión y sentar las bases para resolver la crisis de la CSS.
En la revisión dada a conocer en octubre de 2022, el país había cumplido 12 acciones de las 15 incluidas en el plan de acción. En esta ocasión, el nivel de cumplimiento se elevó a 13, quedando dos pendientes. . Archivo
Roberto González JiménezHace 3 añosLa primera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2023 concluyó con un tono similar a las anteriores en lo que a Panamá respecta.
El Grupo de Acción Financiera instó a Panamá a completar el plan de acción pactado para fortalecer su régimen de prevención de blanqueo de capitales. Archivo
Getzalette ReyesHace 3 añosAcerca de Panamá, el GAFI manifestó su “preocupación” por el hecho de que ese país no aplicó su plan de acción, que expiró en enero de 2021.
