El Grupo de Acción Financiera instó a Panamá a completar el plan de acción pactado para fortalecer su régimen de prevención de blanqueo de capitales. Archivo
Getzalette ReyesHace 3 añosAcerca de Panamá, el GAFI manifestó su “preocupación” por el hecho de que ese país no aplicó su plan de acción, que expiró en enero de 2021.
Romain Dromard, CEO de K&B Family Office. Cortesía
José González PinillaHace 3 añosInversionistas franceses se mostraron optimistas en que Panamá sea excluida prontamente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Aunque hay varios tipos de personas jurídicas cuya información debe incorporarse en el registro único, el grueso está compuesto por sociedades anónimas y fundaciones de interés privado. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosEl registro único de beneficiarios finales cuenta con un avance cercano al 30% en el proceso de carga de la información de las personas jurídicas y desde el pasado mes de noviembre está operativo para que las autoridades competentes soliciten información al registro.
Para el cierre el cierre del año se estarían superando los $6,000 millones en volumen de negociación, muy por debajo por lo tanto del récord marcado en 2021.
Roberto González JiménezHace 4 añosEl año se acerca a su etapa final en una clara tendencia a la baja respecto al ejercicio anterior, en el que se marcó un récord histórico en el volumen de negociación con $9,461 millones.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se produce mientras Panamá avanza en la creación de un registro de beneficiarios finales, una de las apuestas del país para salir de la lista gris del GAFI. Archivo
Rodrigo NoriegaHace 4 añosEl pasado mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que no es válida la disposición legal por la cual los estados miembros deben garantizar que la información contenida en registros de beneficiarios finales esté disponible a todo público.
"Nos preocupa que el trato hacia Panamá no sea igualitario", dijo Tewaney.
Getzalette ReyesHace 4 añosLa canciller de Panamá, Janaina Tewaney, hizo un llamado a que se discutan los estándares globales y universales que mantienen a Panamá en listas discriminatorias.
El resultado de las evaluaciones se conoció este viernes 21 de octubre, tras una sesión plenaria celebrada en París, Francia. Tomado de @FATFNews
Roberto González JiménezHace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera instó a Panamá a completar el plan de acción pactado para fortalecer su régimen de prevención de blanqueo de capitales para febrero de 2023.
El país debe aún asegurar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas ante infracciones en materia de lavado de activos. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosLos expertos consideran que además de fortalecer la institucionalidad para cumplir los compromisos adquiridos, se debe hacer una defensa de los intereses del país y señalar decididamente las irregularidades que cometen otros países.
Expertos nacionales e internacionales han señalado que para que un registro de beneficiarios finales sea efectivo la información cargada debe ser veraz y estar actualizada. Este será el reto de Panamá. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosPanamá tiene aún cuatro acciones pendientes por cumplir de un total de 15 plasmadas en el plan pactado en 2019, cuando el país ingresó en la lista.
Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros, en el XXVI Congreso hemisférico para la prevención del blanqueo. Foto: R. González
Roberto González JiménezHace 4 añosLa implementación efectiva del registro se está haciendo por fases y a través de invitación, empezando con las firmas que tienen mayor volumen de sociedades.
