TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
Regulación
Panamá iniciará en agosto de 2027 su evaluación ante el GAFI
Hace 1 mesEl proceso pondrá el foco en demostrar resultados y efectividad, con mayor atención al cumplimiento de los sujetos obligados no financieros.
Legislación tributaria
Cancillería asegura que Panamá ‘modernizará’ el sistema territorial impositivo para salir de la lista de paraísos fiscales: qué implican los cambios
Hace 1 añoEl vicecanciller, Carlos Hoyos, aclaró que no se elimina el sistema territorial impositivo, sino que se modernizará para cumplir con los requerimientos exigidos por la Unión Europea.
Listas discriminatorias
Chapman sobre votación en la UE: ‘Panamá está en una arena política, no técnica’
Hace 1 añoEste miércoles, a las 5:00 a.m. hora de Panamá, el Parlamento Europeo celebrará una votación que podría definir el futuro de Panamá en las listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas al combate contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Decisión
Exclusión de Panamá de lista de blanqueo está en manos del Parlamento Europeo
Hace 1 añoEl Consejo Europeo y el Parlamento Europeo son quienes deberán aprobar u objetar esta recomendación de sacar a Panamá de la lista con un plazo de un mes, que puede prorrogarse una vez.
Análisis comparativo
Activos del Centro Bancario de Panamá vs. los cumplimientos por transparencia
Hace 2 años
Transparencia
Panamá exige ser excluido de listas discriminatorias en reunión de la OCDE
Hace 2 añosEl viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, representó al país en la 9.ª Reunión de Alto Nivel del Consejo de Administración del Centro de Desarrollo de la OCDE, en París, Francia, donde expuso los avances en materia de transparencia internacional.