Cuando Panamá ingresó en la lista gris en junio de 2019, el país se comprometió con un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas. Archivo
Wilfredo JordánHace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI, con sede en París, actualizó el pasado jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, Archivo
Wilfredo JordánHace 5 añosA través de un comunicado, la agrupación señala que la fuerza política debe dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país, además de considerar que “es injustificable el retraso en la implementación del registro de beneficiarios finales”.
GAFI celebró esta semana su tercera reunión plenaria del año. Al término, el organismo instó a Panamá a tomar medidas urgentes para completar el plan de acción. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) está inmerso en un proceso de actualización de su recomendación 24, que tiene que ver con la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Ayer concluyó la tercera plenaria anual del GAFI, celebrada en París en formato híbrido. En una comparecencia virtual con medios de comunicación, el presidente Marcus Pleyer (en la imagen), instó a Panamá a completar el plan de acción. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) urgió ayer a Panamá a culminar, para febrero de 2022, el plan de acción acordado para abordar las deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero.
La presencia en listas tiene un impacto en la reputación del país y hace que se pierda competitividad como centro de negocios. Foto Reyna Katiuska Hernández
Roberto González JiménezHace 5 añosEl organismo, con sede en París, actualizó este jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, en la que sigue apareciendo Panamá.
Panamá está en la lista gris del GAFI desde junio de 2019. En esta ocasión no se han perdido corresponsalías bancarias, pero permanecer en la lista eleva el riesgo de que suceda. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLa Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del GAFI sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.
El estudio analiza tendencias globales, como la disposición de información sobre beneficiarios finales. LP Alexander Arosemena
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
Panamá aprobó en marzo de 2020 una ley para establecer un registro de beneficiarios, pero aún no se ha creado. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosTransparencia Internacional está solicitando que la creación de registros de beneficiarios finales sea incorporado como una de las recomendaciones o estándares del GAFI para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Además del GAFI, organismos internacionales como el FMI y la calificadora Moody’s se han referido recientemente a la importancia de resolver las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bloomberg
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) instó ayer a Panamá a completar rápidamente el plan de acción pactado con el organismo internacional para abordar las deficiencias en su régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
El país ejecuta un plan para abordar las deficiencias para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.
Roberto González JiménezHace 5 añosLa actualización de la lista se conoció este viernes 25 de junio, al término de la segunda reunión plenaria anual del organismo internacional.
