TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
REGULACIÓN
Instan a Panamá a cumplir para evitar lista del GAFI
Hace 5 añosSi Panamá mantiene la misma situación y no ejecuta el plan de acción para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, “es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI”.
PLAN DE ACCIÓN
WCA: ingresar a lista negra, devastador para centro financiero
Hace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Asociación de cumplimiento pide acciones para que Panamá salga de lista del GAFI
Hace 5 añosA través de un comunicado, la agrupación señala que la fuerza política debe dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país, además de considerar que “es injustificable el retraso en la implementación del registro de beneficiarios finales”.
Transparencia financiera
GAFI busca elevar a estándar los registros de beneficiarios
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) está inmerso en un proceso de actualización de su recomendación 24, que tiene que ver con la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Transparencia financiera
GAFI reclama acción urgente a Panamá y pone fecha límite
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) urgió ayer a Panamá a culminar, para febrero de 2022, el plan de acción acordado para abordar las deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero.
Lucha contra el blanqueo y el terrorismo
GAFI eleva presión para que Panamá complete el plan de acción y advierte sobre lista negra
Hace 5 añosEl organismo, con sede en París, actualizó este jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, en la que sigue apareciendo Panamá.
Actualización de listas discriminatorias
Panamá sigue en lista de Unión Europea; próxima cita, con GAFI
Hace 5 añosLa Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del GAFI sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.
Panamá, entre los países de la región con mayor riesgo de lavado
Hace 5 añosEl Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
BLANQUEO DE CAPITALES
Transparencia Internacional pide que registro de beneficiarios sea estándar de GAFI
Hace 5 añosTransparencia Internacional está solicitando que la creación de registros de beneficiarios finales sea incorporado como una de las recomendaciones o estándares del GAFI para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA FINANCIERA