Roberto González JiménezHace 7 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero y la Autoridad Nacional de Aduanas son algunas de las instituciones que forman parte de la misión.
En la actividad, Gian Castillero admitió que existe una presión para que Panamá cambie su sistema de s
Roberto González JiménezHace 7 añosTodos podemos entender las preocupaciones por el impacto de la minería, pero también tiene grandes beneficios. Cuando entre en producción completamente, aportará el 4% del producto interno bruto. Esto es importante. Tenemos que asegurarnos de hacer minería de una manera ecológica, sostenible y socialmente responsable.
A Varela de Chinchilla le enviaron la carta el 11 de febrero.
Roberto González JiménezHace 7 añosEl próximo mes de abril habrá una reunión cara a cara entre los representantes del organismo internacional y del Gobierno para presentar los avances del país en el fortalecimiento de su marco normativo para prevenir el blanqueo de capitales.
Roberto González JiménezHace 7 añosLuego de esta mesa de trabajo de abril, en la que además del marco legal se analizará la efectividad de la implementación, el grupo técnico que sigue a Panamá preparará un informe que se presentará en la plenaria del GAFI en el mes de junio, en la que Panamá podría ser incluida en la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “nos sentimos optimistas” y espera tener una evaluación positiva.
Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosLa negativa del Consejo –que agrupa a los 28 Estados miembros- fue unánime, y ahora Bruselas se ve obligada a presentar una clasificación alternativa.
Nicolás Maduro dijo en una entrevista que no dará su brazo a torcer por cobardía frente a las pre
AFP | BRUSELAS, BélgicaHace 7 años"El Consejo [de la UE] no puede apoyar la propuesta actual, que no se estableció en un proceso transparente", reza la decisión que deben aprobar los ministros europeos el jueves y en la que instan a Bruselas a elaborar una nueva lista que "cumpla" sus "estrictas normas".
Juan E. Lombardi T. | Hace 7 añosUna vez recibidas las pruebas en contra de Waked, la Procuraduría hubiera podido abrir el correspondiente proceso penal en su contra, con miras a establecer en un amplio debate procesal el valor o carencia del mismo de dichas pruebas y, según el resultado al respecto, condenar o absolver al encausado.
La Comisión insiste en listar a Panamá, pero el bloque europeo empieza a renegar de este procedim
BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Redacción de La PrensaHace 7 añosComo resultado de dicha evaluación, la Comisión Europea decidió incluir a Panamá en su "reglamento delegado", en el que se determinan los países de alto riesgo. No obstante, dicho reglamento está siendo examinado por el Parlamento Europeo, indicó Juncker, quien advierte en su nota a Varela que figurar en la lista no significa que las operaciones entre la Unión Europea y Panamá estén prohibidas, "sino que los bancos y las entidades financieras tendrán que aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente".
Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 años“No me consta que estemos tratando de bloquear nada”, contestó la política española. De hecho, Bardón remarcó que el Ejecutivo español será “riguroso y francamente estricto” a la hora de aplicar los criterios establecidos para incluir o no a un país en esta lista. Sin embargo, en su alocución se refirió directamente a Panamá e indicó que el país se ha “alineado” con los estándares de gobernanza y que “al menos” en los últimos dos años “ha hecho esfuerzos importantes” que deberían ser tenidos en cuenta. De otro lado, aseguró que de aprobarse el nuevo elenco de la CE “será tenida en consideración a efectos de configuración de la nueva lista de paraísos fiscales de España”.
