TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
SBP refuerza medidas de debida diligencia
Hace 8 añosLa iniciativa modifica el Acuerdo 10-2015 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, “con el objetivo de establecer los mecanismos para prevenir que sus servicios y operaciones sean utilizados con fondos vinculados con el delito fiscal, el cual es un delito determinante del lavado de activos”, señaló el regulador. Los nuevos requerimientos serán exigibles a partir del 15 de mayo de 2020.
LAVADO DE ACTIVOS
Panamá se cita con el GAFI en Miami para evaluar avances
Hace 8 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero y la Autoridad Nacional de Aduanas son algunas de las instituciones que forman parte de la misión.
CAFé CON LA PRENSA
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá
Hace 8 años
ENTREVISTA
David Engel: estándares de GAFI benefician
Hace 8 añosTodos podemos entender las preocupaciones por el impacto de la minería, pero también tiene grandes beneficios. Cuando entre en producción completamente, aportará el 4% del producto interno bruto. Esto es importante. Tenemos que asegurarnos de hacer minería de una manera ecológica, sostenible y socialmente responsable.
TRANSPARENCIA
Panamá, optimista ante próxima evaluación del GAFI
Hace 8 añosEl próximo mes de abril habrá una reunión cara a cara entre los representantes del organismo internacional y del Gobierno para presentar los avances del país en el fortalecimiento de su marco normativo para prevenir el blanqueo de capitales.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Panamá mostrará avances en su marco legal en una reunión cara a cara con GAFI
Hace 8 añosLuego de esta mesa de trabajo de abril, en la que además del marco legal se analizará la efectividad de la implementación, el grupo técnico que sigue a Panamá preparará un informe que se presentará en la plenaria del GAFI en el mes de junio, en la que Panamá podría ser incluida en la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “nos sentimos optimistas” y espera tener una evaluación positiva.
LAVADO DE ACTIVOS
Europa elaborará nueva lista
Hace 8 añosLa negativa del Consejo –que agrupa a los 28 Estados miembros- fue unánime, y ahora Bruselas se ve obligada a presentar una clasificación alternativa.
POR UNANIMIDAD
Países de la Unión Europea rechazan su propia lista sobre blanqueo de capitales
Hace 8 años"El Consejo [de la UE] no puede apoyar la propuesta actual, que no se estableció en un proceso transparente", reza la decisión que deben aprobar los ministros europeos el jueves y en la que instan a Bruselas a elaborar una nueva lista que "cumpla" sus "estrictas normas".CASO SOHO MALL
Una grave omisión
Hace 8 añosUna vez recibidas las pruebas en contra de Waked, la Procuraduría hubiera podido abrir el correspondiente proceso penal en su contra, con miras a establecer en un amplio debate procesal el valor o carencia del mismo de dichas pruebas y, según el resultado al respecto, condenar o absolver al encausado.
BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO