TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
REGULACIóN FINANCIERA
Mes de la patria con GAFI (3)
Hace 8 añosEs obvio que el problema de lavado de dinero a gran escala -porque en pequeños montos ocurre todos los días en los países que más consumen drogas como la cocaína (Estados Unidos, el Reino Unido y España) - no solo se da en el viejo continente. Bancos gringos, australianos y de todas las regiones han sido señalados y han llegado a acuerdos con OFAC, pero el reporte resalta que “los bancos europeos parecen estar sobrerrepresentados y han pagado las multas más altas”. Supongo que S&P no entra a analizar los escándalos de lavado recientes en Andorra, puesto que el informe sería de 521 páginas.
CENTRO FINANCIERO
La ‘guerra’ contra los GAFI
Hace 8 añosDespués de haber pasado muchos años de vida profesional en la banca como fundador de bancos, director de juntas bancarias, y además como oficial, no tengo duda alguna de que como país tenemos que ajustarnos a las nuevas modalidades de control del mercado internacional al cual servimos. La banca panameña ha hecho mucho por cumplir, y la Superintendencia de Bancos se parece cada vez más a los reguladores bancarios de primer mundo. Esto se comprueba con los ejemplos que están a la vista. El primero es que a todos nos consta que para que un extranjero pueda abrir una cuenta bancaria en un banco de nuestro centro bancario tiene que pasar por una investigación rigurosa y demorada. Es mucho más fácil abrir una cuenta bancaria como extranjero en cualquier ciudad norteamericana que en nuestro Panamá.LAVADO DE DINERO
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera
Hace 8 añosDesde el año 2007 ya se les había advertido a las autoridades de Danske Bank sobre la sucursal en Estonia. Las ganancias, sencillamente, eran demasiado buenas para hacer lo correcto: parar la fiesta. Presumo, además, que los directores de Danske Bank y las autoridades de Estonia sabían que el GAFI no les haría nada más allá de una multa. Las autoridades danesas, obligadas a levantarse de la siesta, junto con las estadounidenses, las de Finlandia, Francia y del Reino Unido han empezado a realizar investigaciones en Estonia y en Dinamarca sobre este caso de lavado industrial. El gerente del Danske Bank en Estonia es un crack: el Leo Messi del lavado. ¿Y los bonos que cobraron los ejecutivos de Danske Bank por las ganancias infladas por sus actividades ilegales? ¿Los devolverán?
LAVADO DE ACTIVOS
Evasión tendrá un trato diferenciado
Hace 8 añosLos gremios empresariales se apuntaron una victoria al conseguir que la evasión fiscal tenga un tratamiento distinto al resto de los delitos precedentes de blanqueo de capitales.
PENAS DE PRISIÓN
Aprueban en primer debate la penalización de la evasión fiscal
Hace 8 añosSe establecen penas de prisión de 2 a 4 años; no obstante, con el pago de la suma evadida, el contribuyente evitará ir a la cárcel.PRESIONES
Organizaciones internacionales, evasión fiscal y la confianza entre gobernados y gobernantes
Hace 8 añosPero, ¿qué es la evasión fiscal? Es la acción que mediante “fraude” busca evitar el pago de un tributo. Distinta es la elusión fiscal, que si bien procura eludir o minimizar el tributo, es lícito, pues se basa en acciones recogidas en la propia ley fiscal, vale decir, métodos y acciones legales.
TRANSPARENCIA
El MEF y los gremios buscan consenso en ley de evasión fiscal
Hace 8 añosCuando faltan apenas tres días hábiles para que culminen las sesiones ordinarias legislativas, los gremios y el Gobierno trabajan para llegar a un acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional
Hace 8 años“Los delitos fiscales no se penalizan como delito precedente de lavado de dinero, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero e impide una adecuada cooperación en las solicitudes recibidas desde el extranjero, ya que no existe un delito precedente vinculado a la evasión fiscal”, se puede leer en la evaluación sobre Panamá.IMPOSICIONES