Álvaro Tomas | Hace 8 añosDesde el año 2007 ya se les había advertido a las autoridades de Danske Bank sobre la sucursal en Estonia. Las ganancias, sencillamente, eran demasiado buenas para hacer lo correcto: parar la fiesta. Presumo, además, que los directores de Danske Bank y las autoridades de Estonia sabían que el GAFI no les haría nada más allá de una multa. Las autoridades danesas, obligadas a levantarse de la siesta, junto con las estadounidenses, las de Finlandia, Francia y del Reino Unido han empezado a realizar investigaciones en Estonia y en Dinamarca sobre este caso de lavado industrial. El gerente del Danske Bank en Estonia es un crack: el Leo Messi del lavado. ¿Y los bonos que cobraron los ejecutivos de Danske Bank por las ganancias infladas por sus actividades ilegales? ¿Los devolverán?
Roberto González JiménezHace 8 añosLos gremios empresariales se apuntaron una victoria al conseguir que la evasión fiscal tenga un tratamiento distinto al resto de los delitos precedentes de blanqueo de capitales.
Aprueban en primer debate la penalización de la evasión fiscal
Roberto GonzálezHace 8 añosSe establecen penas de prisión de 2 a 4 años; no obstante, con el pago de la suma evadida, el contribuyente evitará ir a la cárcel.
Miguel A. Bolobosky F. | Hace 8 añosPero, ¿qué es la evasión fiscal? Es la acción que mediante “fraude” busca evitar el pago de un tributo. Distinta es la elusión fiscal, que si bien procura eludir o minimizar el tributo, es lícito, pues se basa en acciones recogidas en la propia ley fiscal, vale decir, métodos y acciones legales.
En la III Conferencia Anual sobre Blanqueo de Capitales participó la ministra de Economía y Finanzas, E
Roberto González JiménezHace 8 añosCuando faltan apenas tres días hábiles para que culminen las sesiones ordinarias legislativas, los gremios y el Gobierno trabajan para llegar a un acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal.
Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional
Roberto González JiménezHace 8 años“Los delitos fiscales no se penalizan como delito precedente de lavado de dinero, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero e impide una adecuada cooperación en las solicitudes recibidas desde el extranjero, ya que no existe un delito precedente vinculado a la evasión fiscal”, se puede leer en la evaluación sobre Panamá.
Adolfo E. Linares F. | Hace 8 añosLa desesperación servil que se refleja en la pluma del autor por complacer al GAFI se mezcla con la desesperación de satisfacer con lo que pareciera fue una de las exigencias, que nos vino a reclamar en su visita relámpago Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos (EU), hace un par de días atrás. La declaración de la evasión fiscal como delito precedente al lavado de dinero.
Falta de consenso entre empresarios y MEF para constituir delito fiscal
Redacción de La PrensaHace 8 añosEn opinión del MEF, la propuesta de modificación de los empresarios debilitaría el proyecto, a tal punto que su objetivo se perdería.
Raúl Gasteazoro | Hace 8 añosPanamá fue ubicada en el proceso de seguimiento intensificado como los resultados de la evaluación mutua realizada por Gafilat de 2017 que evidencia deficiencias tanto en el cumplimiento técnico de las recomendaciones como en la efectividad de su régimen para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso de seguimiento intensificado nos lleva a la lista gris de julio de 2019 si no se adoptan ciertas medidas legislativas para sanear las deficiencias identificadas. Este sería el primer plato que se le servirá al nuevo gobierno del quinquenio 2019-2024.
