Roberto González JiménezHace 9 añosTanto analistas internacionales como locales señalaron que se considera delito cuando hay dolo o intención de defraudar al fisco; no en el caso de una deuda acumulada con la administración tributaria. Esto, señalaron, debe quedar claro en cualquier iniciativa legislativa que se presente.
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá
Redacción de La PrensaHace 9 añosDe acuerdo a la agencia S&P, las perspectivas de sólido crecimiento de la economía panameña han incidido de manera positiva en el sistema bancario, así como en sus resultados operativos.
El sector bancario considera que los controles en ciertos segmentos de la industria de juegos de azar son insuficientes para evitar que sea utilizada para el lavado de capital
Alex E. HernándezHace 9 añosLos bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios vinculados a los juegos de azar.
El equipo de Gafilat evaluó el desempeño de Panamá en una visita ‘in situ’ durante dos semanas.CORTESÍA
Luis BelliniHace 9 añosEn esta cuarta ronda de evaluación mutua, el equipo de Gafilat revisó los avances de Panamá en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación de Gafilat que visita Panamá se reunió en la mañana de ayer con un equipo de Gobierno encabezado por el presidente Juan Carlos Varela.
Roberto González JiménezHace 9 añosDijo que el país ha actualizado su normativa en los últimos tres años y se ha preparado desde hace un año para esta visita.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que “Panamá ha trabajado por casi tres años en reformar el marco legal y lleva un año preparando la visita”.
Roberto González JiménezHace 9 añosEl Gafi establece para todos los países 40 recomendaciones técnicas y 11 sobre efectividad contra el blanqueo de capitales.
Panamá salió de la lista gris del GAFI el año pasado.
Wilfredo JordánHace 9 añosLos representantes del GAFI comenzaron las evaluaciones en noviembre de 2016 y la concluyen con esta visita, informó el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el lavado de dinero, Raúl Gasteazoro.
Wilfredo JordánHace 9 añosAntes de que Panamá cumpliera con los estándares requeridos, el país estuvo en una lista gris desde 2014, al catalogarse como un país no cooperador y un destino fácil para el lavado de dinero. Con la aprobación de las leyes, Panamá salió de la lista en 2016 y se somete a una nueva revisión este año. Pasar la prueba ayudará a preservar la competitividad del sistema financiero, uno de los más grandes de la región.
El compromiso de cooperación redundará en una mayor confianza en la plaza financiera de Panamá.
Yolanda SandovalHace 9 añosA los ojos del organismo, finalmente Panamá es un país cooperador, un camino de 15 años para adaptar su marco legal a las exigencias de la comunidad internacional de los mercados de valores.
