TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
BLANQUEO DE CAPITALES
Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad
Hace 9 añosNo obstante, el organismo dejó una serie de tareas pendientes, entre las que destacan la necesidad de mejorar la efectividad de la supervisión y tipificar como delito el fraude fiscal.
ESTRATEGIA
La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional
Hace 9 añosEl año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre las bolsas de Panamá y El Salvador, mecanismo que permite a emisores de ambos países colocar sus títulos de deuda en los dos mercados.
INFORME
Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal
Hace 9 añosEsta es la primera de una serie de acciones prioritarias que, según el organismo, Panamá debe acometer para mejorar la prevención del blanqueo de capitales.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo
Hace 9 añosEsta conclusión se puede extraer de la evaluación que hizo el brazo regional del grupo (Gafilat) durante 2017 y que quedó plasmada en un reporte fechado en enero de este año.
REVISIóN EFECTUADA A PANAMá
Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos
Hace 9 añosEl grupo latinoamericano del GAFI señala que "uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de dinero u otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior".
LAVADO DE ACTIVOS
GAFI pide más acción a México
Hace 9 añosEn México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, dijo el miércoles un reporte de un ente intergubernamental.DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES
La presión del GAFI a Panamá
Hace 9 añosSe trata de una situación que cubre dos aspectos: en primer lugar, la conveniencia para Panamá de establecer la defraudación fiscal como delito penal y, en segundo lugar, cumplido lo anterior, determinar la conveniencia nacional, independientemente de la presión del GAFI, de incluirlo como delito precedente del blanqueo de capitales.
EVASIóN FISCAL
Panamá se expone a ingresar en lista gris
Hace 9 añosZarak recordó que Panamá es uno de los pocos países que no considera la evasión como un delito penal y que esto podría ser utilizado como argumento por quienes presentan a Panamá como un territorio utilizado para la evasión fiscal o el lavado de capitales.
REFORMA
Fraude fiscal entraría a terreno penal
Hace 9 añosA la larga lista de delitos, en la que ya figuran actividades relacionadas con el soborno internacional, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, delitos contra el ambiente, delitos de explotación sexual, robo, delitos financieros, peculado y corrupción de servidores públicos, entre otros, se incorpora la defraudación fiscal como uno de los delitos previos al blanqueo de capitales.
ENTREVISTA AL GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMá