Panamá, 08 de agosto del 2026
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    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad
    Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Delito fiscal, clave para mejorar la efectividad

    Roberto González JiménezHace 8 añosNo obstante, el organismo dejó una serie de tareas pendientes, entre las que destacan la necesidad de mejorar la efectividad de la supervisión y tipificar como delito el fraude fiscal.
    La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional
    La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional
    ESTRATEGIA

    La Bolsa de Valores apuesta a ser un ‘hub’ regional

    Roberto González JiménezHace 9 añosEl año pasado se lanzó la figura de operadores remotos entre las bolsas de Panamá y El Salvador, mecanismo que permite a emisores de ambos países colocar sus títulos de deuda en los dos mercados.
    Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal
    INFORME

    Gafilat insta a Panamá a tipificar como delito penal el fraude fiscal

    Roberto González JiménezHace 9 añosEsta es la primera de una serie de acciones prioritarias que, según el organismo, Panamá debe acometer para mejorar la prevención del blanqueo de capitales.
    Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo
    Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Efectividad, tarea pendiente en lucha contra el blanqueo

    Roberto González JiménezHace 9 añosEsta conclusión se puede extraer de la evaluación que hizo el brazo regional del grupo (Gafilat) durante 2017 y que quedó plasmada en un reporte fechado en enero de este año.
    Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos
    Gafilat evalúa el nivel de cumplimiento de sus 40 recomendaciones técnicas para prevenir el blanqueo
    REVISIóN EFECTUADA A PANAMá

    Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos

    Roberto González JiménezHace 9 añosEl grupo latinoamericano del GAFI señala que "uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de dinero u otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior".
    GAFI pide más acción a México
    GAFI pide más acción a México
    LAVADO DE ACTIVOS

    GAFI pide más acción a México

    REUTERS | CIUDAD DE MÉXICO, MéxicoHace 9 añosEn México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, dijo el miércoles un reporte de un ente intergubernamental.
    La presión del GAFI a Panamá
    DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

    La presión del GAFI a Panamá

    Ricardo Manuel Alba | Hace 9 añosSe trata de una situación que cubre dos aspectos: en primer lugar, la conveniencia para Panamá de establecer la defraudación fiscal como delito penal y, en segundo lugar, cumplido lo anterior, determinar la conveniencia nacional, independientemente de la presión del GAFI, de incluirlo como delito precedente del blanqueo de capitales.
    Panamá se expone a ingresar en lista gris
    Fernando Aramburú Porras, miembro de la Apede, moderó el foro en el que participó el viceministro de Economía, Iván Zara
    EVASIóN FISCAL

    Panamá se expone a ingresar en lista gris

    Roberto González JiménezHace 9 añosZarak recordó que Panamá es uno de los pocos países que no considera la evasión como un delito penal y que esto podría ser utilizado como argumento por quienes presentan a Panamá como un territorio utilizado para la evasión fiscal o el lavado de capitales.
    Fraude fiscal entraría a terreno penal
    El Gobierno ha señalado que Panamá es uno de los pocos países en América Latina que no considera la e
    REFORMA

    Fraude fiscal entraría a terreno penal

    Roberto González JiménezHace 9 añosA la larga lista de delitos, en la que ya figuran actividades relacionadas con el soborno internacional, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, delitos contra el ambiente, delitos de explotación sexual, robo, delitos financieros, peculado y corrupción de servidores públicos, entre otros, se incorpora la defraudación fiscal como uno de los delitos previos al blanqueo de capitales.
    ‘Los bancos fueron utilizados’
    El gerente del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León, reconoce que la tecnología como ‘blockchain’ y las
    ENTREVISTA AL GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE PANAMá

    ‘Los bancos fueron utilizados’

    Roberto González JiménezHace 9 añosDice que la industria bancaria está sólida. Una prueba puede ser que este año las ganancias del banco serán récord, desempeño que le ha valido una mejora en la calificación de riesgo.

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