TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
EVALUACIÓN
Se medirá la fortaleza del sistema financiero
Hace 9 añosAntes de que Panamá cumpliera con los estándares requeridos, el país estuvo en una lista gris desde 2014, al catalogarse como un país no cooperador y un destino fácil para el lavado de dinero. Con la aprobación de las leyes, Panamá salió de la lista en 2016 y se somete a una nueva revisión este año. Pasar la prueba ayudará a preservar la competitividad del sistema financiero, uno de los más grandes de la región.
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Nuevas medidas para oenegés
Hace 9 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.
SOCIEDAD CIVIL
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés
Hace 10 añosLa Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las oenegés sin fines de lucro (OSFL) en Panamá.
COMPETITIVIDAD
Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros
Hace 10 añosEl equipo analiza los productos y servicios que ofrecen Panamá y otras jurisdicciones con plataformas similares y evalúa la posibilidad de adoptar algunos de ellos, con el objetivo de elevar la competitividad del centro de servicios financieros.
Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales
Hace 10 añosEl Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
ENCUENTRO
Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia
Hace 10 añosLa agenda de trabajo bilateral incluía varios temas punzantes relativos a la administración de la materia fiscal por parte de Panamá.
Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá
Hace 10 añosSe desconoce por tanto la identidad de los bancos sancionados, la causa y el monto de cada una de las sanciones.