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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

PROPUESTA

Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Nuevas medidas para oenegés

Andrea GalloHace 9 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.

SOCIEDAD CIVIL

Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

Andrea GalloHace 9 añosLa Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las oenegés sin fines de lucro (OSFL) en Panamá.

Lucha contra lavado debe ser efectiva

Roberto González JiménezHace 9 años

COMPETITIVIDAD

Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros

Roberto González JiménezHace 9 añosEl equipo analiza los productos y servicios que ofrecen Panamá y otras jurisdicciones con plataformas similares y evalúa la posibilidad de adoptar algunos de ellos, con el objetivo de elevar la competitividad del centro de servicios financieros.

Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales

Roberto González JiménezHace 9 añosEl Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.

ENCUENTRO

Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia

Victoria Isabel Cardiel C. / Especial para La Prensa | Hace 9 añosLa agenda de trabajo bilateral incluía varios temas punzantes relativos a la administración de la materia fiscal por parte de Panamá.

Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá

Angel López GuíaHace 10 añosSe desconoce por tanto la identidad de los bancos sancionados, la causa y el monto de cada una de las sanciones.

DFS

MEF rechaza señalamiento sobre Panamá como jurisdicción de 'alto riesgo'

Roberto González JiménezHace 10 años

PANAMÁ

Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero

Redacción de La PrensaHace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

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En medio de la cumbre de la OEA, estos son los cierres de vías en la ciudad. Leer más
Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
La punta del iceberg: el escándalo de los títulos falsos le habría costado $100 millones al Estado. Leer más