TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
REGULACIóN FINANCIERA
Mercado de valores pasa la prueba
Hace 9 añosA los ojos del organismo, finalmente Panamá es un país cooperador, un camino de 15 años para adaptar su marco legal a las exigencias de la comunidad internacional de los mercados de valores.
REGULACIóN FINANCIERA
Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil
Hace 9 añosLa próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Nuevas medidas para oenegés
Hace 10 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.
SOCIEDAD CIVIL
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés
Hace 10 añosLa Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las oenegés sin fines de lucro (OSFL) en Panamá.
COMPETITIVIDAD
Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros
Hace 10 añosEl equipo analiza los productos y servicios que ofrecen Panamá y otras jurisdicciones con plataformas similares y evalúa la posibilidad de adoptar algunos de ellos, con el objetivo de elevar la competitividad del centro de servicios financieros.
Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales
Hace 10 añosEl Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
ENCUENTRO
Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia
Hace 10 añosLa agenda de trabajo bilateral incluía varios temas punzantes relativos a la administración de la materia fiscal por parte de Panamá.