Panamá, 08 de agosto del 2026
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    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil
    Marelissa Quintero
    REGULACIóN FINANCIERA

    Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil

    Yolanda SandovalHace 9 añosLa próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.
    Nuevas medidas para oenegés
    La ministra de Gobierno, Maria Luisa Romero, dijo que el decreto responde a transformaciones que hace el país para evitar que se utilicen estructuras para el financiamiento de activida
    ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

    Nuevas medidas para oenegés

    Andrea GalloHace 9 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.
    Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto
    El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República consultan las nuevas reformas al proyecto 119 con los notarios.
    PROPUESTA

    Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto

    Andrea GalloHace 9 años


    Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés
    Magaly Castillo
    SOCIEDAD CIVIL

    Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

    Andrea GalloHace 9 añosLa Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las oenegés sin fines de lucro (OSFL) en Panamá.
    Lucha contra lavado debe ser efectiva
    Gafilat evaluará a Panamá este año.

    Lucha contra lavado debe ser efectiva

    Roberto González JiménezHace 9 años


    Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros
    Ricardo Zubieta, jefe de Gabinete del MEF.
    COMPETITIVIDAD

    Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros

    Roberto González JiménezHace 9 añosEl equipo analiza los productos y servicios que ofrecen Panamá y otras jurisdicciones con plataformas similares y evalúa la posibilidad de adoptar algunos de ellos, con el objetivo de elevar la competitividad del centro de servicios financieros.
    Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales
    Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales

    Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales

    Roberto González JiménezHace 10 añosEl Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
    Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia
    A pesar de los intentos de varios gobiernos, la imagen internacional del país sigue estando vinculada a los paraísos fiscales.
    ENCUENTRO

    Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia

    Victoria Isabel Cardiel C. / Especial para La Prensa | Hace 10 añosLa agenda de trabajo bilateral incluía varios temas punzantes relativos a la administración de la materia fiscal por parte de Panamá.
    Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá
    Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá

    Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá

    Angel López GuíaHace 10 añosSe desconoce por tanto la identidad de los bancos sancionados, la causa y el monto de cada una de las sanciones.
    MEF rechaza señalamiento sobre Panamá como jurisdicción de 'alto riesgo'
    Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, dijo que en 2017 la economía crecerá 6%.
    DFS

    MEF rechaza señalamiento sobre Panamá como jurisdicción de 'alto riesgo'

    Roberto González JiménezHace 10 años


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    • La Corte revisará las condenas de Suárez, Francolini, De Obarrio, Samaniego y Moreno. Leer más
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