Panamá, 24 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB
    Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB
    GRADO DE INVERSIóN

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB

    Roberto González JiménezHace 7 añosEl “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha llevado a un incremento en el ingreso per cápita y que reposa en un activo estratégico como el Canal de Panamá, sostienen la calificación dentro de los niveles de grado de inversión.
    Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá
    Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá
    LAVADO DE ACTIVOS

    Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá

    Roberto González JiménezHace 7 añosLa Cámara Panameña del Mercado de Capitales señaló que la lista “carece de un sustento razonable, sobre todo porque discrepa con los últimos informes de evaluación emitidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat)”.
    Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo
    LAVADO DE ACTIVOS

    Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

    Hace 7 añosEl Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
    MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’
    MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’

    Roberto González JiménezHace 7 años“Ya el informe oficial concluyó, sin embargo, nosotros tenemos que hacer los acercamientos para que esa deficiencia pierda relevancia”, dijo la ministra.
    Pleno aprueba en segundo debate penalización de la defraudación fiscal
    Pleno de la Asamblea Nacional.
    ASAMBLEA NACIONAL

    Pleno aprueba en segundo debate penalización de la defraudación fiscal

    Roberto González JiménezHace 7 años


    Gafilat: Panamá avanza, pero persisten deficiencias
    Panamá avanza, pero persisten deficiencias
    EVALUACIóN

    Gafilat: Panamá avanza, pero persisten deficiencias

    Roberto González JiménezHace 7 añosEn términos generales, el resultado refleja una ligera mejora respecto a la evaluación de 2017.
    Votación de ley fiscal debe esperar una semana
    Votación de ley fiscal debe esperar una semana
    DEBATE DE PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN

    Votación de ley fiscal debe esperar una semana

    Roberto González JiménezHace 7 añosAyer, en una larga jornada de debate que se extendió desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se agotaron las dos rondas de intervenciones de los diputados y las partes habían alcanzado cierto nivel de acuerdo sobre el contenido del proyecto, pero la iniciativa no fue votada por falta de cuórum.
    SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley
    SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley
    PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN FISCAL

    SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley

    Roberto González JiménezHace 7 añosPanamá ya pasó por la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, con el resultado de 74 corresponsalías bancarias perdidas.
    ‘No debemos demonizar el sector’
    ‘No debemos demonizar el sector’
    NUEVAS LEYES FISCALES

    ‘No debemos demonizar el sector’

    Roberto González JiménezHace 7 añosLa posición medular de los gremios empresariales en estos debates es aceptar la aprobación de las leyes, pero siempre que se introduzcan garantías para evitar el uso político de las mismas, como sucedió en el pasado. El proyecto de ley 591 lleva la defraudación al ámbito penal, con penas de cárcel de 2 a 4 años, mismo castigo que se ha establecido en el proyecto para el blanqueo de dinero que provenga de la defraudación fiscal.
    MEF: Se agota el tiempo para tipificar la evasión fiscal
    MEF: Se agota el tiempo para tipificar la evasión fiscal
    INFORME DE GESTIÓN

    MEF: Se agota el tiempo para tipificar la evasión fiscal

    Elisabel Marivit FermínHace 7 añosMientras tanto, el tiempo se agota para Panamá. Se prevé que en febrero próximo el Gafilat presente al GAFI los avances que ha hecho el país en este tema. “Si esta ley no es aprobada antes de febrero, Panamá corre el riesgo de ingresar nuevamente en la lista gris del GAFI, que señala a países con deficiencias en el combate contra el lavado de dinero, situación que sería perjudicial para el centro financiero y para la economía”, señaló la titular del MEF.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Alcaldía de Panamá cancela solicitud de un préstamo de $27.2 millones que pediría a Multibank. Leer más
    • El Minsa autorizó a la antigua empresa del ministro Boyd a importar medicinas sin registro sanitario. Leer más
    • Cepanim: Jubilados convocan a protestas nacionales contra descuentos de hasta el 26% en sus certificados. Leer más
    • Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Coiba, minería y arrecifes: El giro del discurso ambiental de Juan Carlos Navarro. Leer más
    • Corte mantiene cierre de cooperativa del Suntracs; obreros presentan recurso ante CIDH. Leer más