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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

MERCADO DE VALORES

Integración de bolsas de la región toma forma

Roberto González JiménezHace 7 añosLa apuesta por la integración de las bolsas de valores de América Latina va tomando cuerpo.

GRADO DE INVERSIóN

Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB

Roberto González JiménezHace 7 añosEl “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha llevado a un incremento en el ingreso per cápita y que reposa en un activo estratégico como el Canal de Panamá, sostienen la calificación dentro de los niveles de grado de inversión.

LAVADO DE ACTIVOS

Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá

Roberto González JiménezHace 7 añosLa Cámara Panameña del Mercado de Capitales señaló que la lista “carece de un sustento razonable, sobre todo porque discrepa con los últimos informes de evaluación emitidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat)”.

LAVADO DE ACTIVOS

Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

Hace 7 añosEl Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’

Roberto González JiménezHace 8 años“Ya el informe oficial concluyó, sin embargo, nosotros tenemos que hacer los acercamientos para que esa deficiencia pierda relevancia”, dijo la ministra.

ASAMBLEA NACIONAL

Pleno aprueba en segundo debate penalización de la defraudación fiscal

Roberto González JiménezHace 8 años

EVALUACIóN

Gafilat: Panamá avanza, pero persisten deficiencias

Roberto González JiménezHace 8 añosEn términos generales, el resultado refleja una ligera mejora respecto a la evaluación de 2017.

DEBATE DE PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN

Votación de ley fiscal debe esperar una semana

Roberto González JiménezHace 8 añosAyer, en una larga jornada de debate que se extendió desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se agotaron las dos rondas de intervenciones de los diputados y las partes habían alcanzado cierto nivel de acuerdo sobre el contenido del proyecto, pero la iniciativa no fue votada por falta de cuórum.

PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN FISCAL

SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley

Roberto González JiménezHace 8 añosPanamá ya pasó por la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, con el resultado de 74 corresponsalías bancarias perdidas.

NUEVAS LEYES FISCALES

‘No debemos demonizar el sector’

Roberto González JiménezHace 8 añosLa posición medular de los gremios empresariales en estos debates es aceptar la aprobación de las leyes, pero siempre que se introduzcan garantías para evitar el uso político de las mismas, como sucedió en el pasado. El proyecto de ley 591 lleva la defraudación al ámbito penal, con penas de cárcel de 2 a 4 años, mismo castigo que se ha establecido en el proyecto para el blanqueo de dinero que provenga de la defraudación fiscal.

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