Panamá, 05 de septiembre del 2026
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    TEMA:


    BAC Panamá: Se incorpora a investigación de operación Pandora
    El banco BAC Panamá decidió incorporarse a la investigación que adelanta el Ministerio Público por el caso Pandora.

    BAC Panamá: Se incorpora a investigación de operación Pandora

    Juan Manuel DíazHace 21 díasLa fiscalía aún realiza diligencias en la DGI y bancos de la localidad, en busca de los fondos producto de la venta de los créditos fiscales generados de manera fraudulenta.
    Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
    La mayoría de los imputados tenía orden de aprehensión desde el 7 de julio de 2026. Imagen creada con IA
    e-tax 2.0.

    Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos

    Juan Manuel DíazHace 29 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
    Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?
    Sede de la DGI en la ciudad de Panamá. LP/Elysée Fernández
    Operación Pandora

    Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?

    Juan Manuel DíazHace 1 mesEl Ministerio Público apeló las medidas cautelares aplicadas a varios de los imputados y solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones ordenar su detención provisional para evitar la destrucción de pruebas.
    El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
    Los fiscales Emeldo Márquez y Dagoberto Alvarado en la audiencia de apelación del caso Pandora. LP Juan Manuel Díaz
    E-tax

    El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora

    Juan Manuel DíazHace 1 mesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional
    El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA
    e-tax 2.0.

    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional

    Juan Manuel DíazHace 1 mesUn grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.
    MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Foto/Cortesía
    Investigación

    MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora

    Katiuska HernándezHace 1 mesEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.
    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
    Operación Pandora: la investigación al sistema e-Tax 2.0. comprende el periodo 2022 a mayo de 2025. Ilustración generada por IA
    Operación Pandora

    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público

    Mónica PalmHace 1 mesEl comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.
    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
    El hombre tenía orden de aprehensión desde el 7 de julio de 2026. Imagen generada con IA
    DGI

    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora

    Juan Manuel DíazHace 1 mesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
    Dirección General de Ingresos. La red desmantelada presuntamente operó desde 2022 hasta mayo de 2025. Tomado de internet
    e-tax 2-0

    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora

    Mónica PalmHace 1 mesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.
    El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
    El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA

    El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora

    Mónica PalmHace 1 mesAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.

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