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TEMA:

CRÉDITOS FISCALES

Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales

Yolanda SandovalHace 1 mesEl expediente de Bonay International detalla las actuaciones atribuidas a Lupo González dentro del sistema e-Tax 2.0 como funcionario de la DGI. Su trayectoria, marcada por cargos de control interno, lo ubicaba precisamente en una función orientada a proteger los controles que hoy están bajo investigación.

Lesión patrimonial

El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora

Mónica PalmHace 1 mesSe pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades e identificar las fallas en los mecanismos de control.

Sistema e-Tax 2.0

La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales

Juan Manuel DíazHace 1 mesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizada una serie de diligencias para ubicar a presuntos testaferros de esta red criminal.

Nueve detenidos en la operación Pandora siguen registrados en la planilla del MEF

Ereida Prieto-BarreiroHace 1 mesEl MEF mantiene en su planilla a nueve funcionarios imputados y detenidos preventivamente por su presunta participación en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales por un valor aproximado de $40 millones.

Red interna

La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’

Mónica PalmHace 1 mesLa DGI concluyó que las cesiones de créditos fiscales a favor de BAC International Bank fueron improcedentes e ilegítimas, en un caso que investiga un fraude de $40 millones.

DGI

Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscales

Mónica PalmHace 2 mesesAún no se sabe si la DGI notificó lo sucedido a alguna de las empresas afectadas o si estas ya conocían que sus créditos fiscales habían sido “anulados”.

Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.

Piden investigar

Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos

Katiuska HernándezHace 2 mesesLa Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.

Piden más controles

Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI

Katiuska HernándezHace 2 mesesEl gremio empresarial advierte que el fraude con los créditos fiscales vulneró la confianza de los contribuyentes en los registros oficiales y exige sanciones para los responsables, además de recuperar la credibilidad de la DGI.

Imputación

Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, atribuye a José Miguel Jurado Rovira una activa participación en el esquema fraudulento realizado por funcionarios de la DGI.

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