TEMA:
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 3 mesesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
e-tax 2.0.
Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional
Hace 3 mesesUn grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.
Investigación
MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora
Hace 3 mesesEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.
Operación Pandora
La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
Hace 3 mesesEl comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 3 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
e-tax 2-0
La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
Hace 3 mesesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
Hace 3 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.
CRÉDITOS FISCALES
Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales
Hace 3 mesesEl expediente de Bonay International detalla las actuaciones atribuidas a Lupo González dentro del sistema e-Tax 2.0 como funcionario de la DGI. Su trayectoria, marcada por cargos de control interno, lo ubicaba precisamente en una función orientada a proteger los controles que hoy están bajo investigación.
Lesión patrimonial
El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora
Hace 3 mesesSe pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades e identificar las fallas en los mecanismos de control.
Sistema e-Tax 2.0