TEMA:
Red interna
La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’
Hace 3 mesesLa DGI concluyó que las cesiones de créditos fiscales a favor de BAC International Bank fueron improcedentes e ilegítimas, en un caso que investiga un fraude de $40 millones.
DGI
Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscales
Hace 3 mesesAún no se sabe si la DGI notificó lo sucedido a alguna de las empresas afectadas o si estas ya conocían que sus créditos fiscales habían sido “anulados”.
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 3 mesesLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
Piden investigar
Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos
Hace 3 mesesLa Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.
Piden más controles
Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI
Hace 3 mesesEl gremio empresarial advierte que el fraude con los créditos fiscales vulneró la confianza de los contribuyentes en los registros oficiales y exige sanciones para los responsables, además de recuperar la credibilidad de la DGI.
Imputación
Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones
Hace 3 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, atribuye a José Miguel Jurado Rovira una activa participación en el esquema fraudulento realizado por funcionarios de la DGI.
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 3 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
Hace 3 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Banca
BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
Hace 3 mesesBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Créditos fiscales