TEMA:
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 3 mesesEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Créditos fiscales
Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
Hace 3 mesesLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 3 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
Hace 3 mesesEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.
RESULTADO DE AUDIENCIA
Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora
Hace 3 mesesLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.Fraude
Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora
Hace 3 mesesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.
E-Tax
Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados
Hace 3 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.AUDIENCIA
Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI
Hace 3 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.
Investigación